2024年第一次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：

2024-03-30

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-016
江蘇神通閥門股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

重要提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生；
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

會議召開情況

1、會議通知情況：公司董事會于2024年3月13日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》；
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年3月29日（星期五）下午14:00。
（2）網絡投票時間為：2024年3月29日（星期五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2024年3月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年3月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號，公司集團總部1204多功能會議室。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議表決方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
6、股權登記日：2024年3月26日
7、現場會議主持人：公司董事長韓力先生
8、會議的合法性：公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及授權代表共計26人，代表有表決權股份數15,908.9860萬股，占公司股本總額的31.3454%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數額6,636.4933萬股，占公司總股份數的13.0759%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計14人，代表有表決權的股份總數9,272.4927萬股，占公司總股份數的18.2696%。
4、中小股東出席情況
通過現場和網絡投票參加本次股東大會的中小股東共16人，代表有表決權的股份總數2,846.9541萬股，占公司總股份數的5.6093%。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東會議，公司聘請上海市通力律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。

議案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名與網絡投票相結合的方式進行了表決，本次股東大會的提案對中小投資者的表決進行了單獨計票；
1、關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波聚源瑞利”）、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
2、關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案
本議案由本次股東大會股東進行逐項表決，議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
本議案逐項表決情況如下：
（1）發(fā)行股票的種類和面值
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（2）發(fā)行方式及發(fā)行時間
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（3）發(fā)行對象及認購方式
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（4）定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（5）發(fā)行數量
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（6）募集資金用途及數額
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（7）限售期
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（8）上市地點
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（9）滾存未分配利潤的安排
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
（10）決議有效期
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
3、關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
4、關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
5、關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
6、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
表決結果：贊成：15,882.2860萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.8322%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.1678％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
7、關于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票涉及關聯交易的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
8、關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
9、關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾事項的議案
表決結果：贊成：15,882.2860萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.8322%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.1678％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
10、關于公司未來三年（2024年-2026年）股東回報規(guī)劃的議案
表決結果：贊成：15,882.2860萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.8322%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.1678％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。
11、關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權代表全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案
議案內容涉及關聯交易，由非關聯股東進行表決，關聯股東寧波聚源瑞利、韓力回避表決。
表決結果：贊成：3,827.9370萬股，占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的99.3073%；反對：26.7000萬股, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0.6927％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議的股東及股東代表有表決權股份總數的0％。該議案獲得通過。
其中，中小投資者表決結果：贊成：2,820.2541萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的99.0622%；反對：26.7000萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0.9378％；棄權：0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東有表決權股份總數的0％。

見證律師出具的法律意見

上海市通力律師事務所律師對2024年第一次臨時股東大會進行了現場見證，并發(fā)表如下意見：
經本所律師核查, 本所律師認為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結果合法有效。