第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

發(fā)布時間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-021
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年4月11日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2024年4月21日在本公司總部1204多功能會議室以現(xiàn)場方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于《2023年年度報(bào)告及其摘要》的議案
公司監(jiān)事會對公司2023年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，現(xiàn)提出如下審核意見：①公司2023年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；②公司2023年年度報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；③我們保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
《2023年年度報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關(guān)于《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
公司監(jiān)事會編制的《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
3、關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了“天職業(yè)字[2024]16808號”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。公司2023年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213,303.56萬元，同比增長9.10%；營業(yè)利潤 29,673.65 萬元，同比增長15.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26,886.66萬元，同比增長18.16%。
4、關(guān)于《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特別提示：公司《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的各項(xiàng)指標(biāo)僅作為公司內(nèi)部經(jīng)營管理和業(yè)績考核的參考指標(biāo)，不代表公司對2024年度的盈利預(yù)測或承諾，預(yù)算能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性，請投資者特別注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、關(guān)于《2023年度利潤分配預(yù)案》的議案
經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2023年12月31日，公司2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤268,866,553.16元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金共計(jì)15,634,610.26元，加上年初未分配利潤1,174,270,110.30元及其他影響15,727,010.00元，減去2023年支付的2022年度普通股股利25,376,873.05元，總計(jì)可供股東分配的利潤為1,417,852,190.15元。
根據(jù)公司未來資金支出計(jì)劃，結(jié)合目前經(jīng)營情況、資金狀況，擬定公司2023年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本507,537,461股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利81,205,993.76元。公司2023年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
在本公告披露日至本次預(yù)案具體實(shí)施前，若公司總股本發(fā)生變動，則以實(shí)施分配方案股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司將按照每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年度利潤分配預(yù)案是在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展資金需求及投資者回報(bào)等因素提出的，符合公司實(shí)際情況和未來發(fā)展規(guī)劃，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會在審議分配預(yù)案的表決程序上符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-028）。
6、關(guān)于《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制，報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
7、關(guān)于《2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《募集資金管理辦法》的要求對募集資金進(jìn)行使用和管理；公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2024-022）。
8、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
監(jiān)事會經(jīng)審核后認(rèn)為：公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用自有閑置資金不超過5億元人民幣購買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-023 ）。
9、關(guān)于續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
監(jiān)事會認(rèn)為：天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券執(zhí)業(yè)資格，2023年度，該所在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，恪守職責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。因此，同意續(xù)聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年年度股東大會審議。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)聘公司 2024年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-025）。
10、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了具體的操作流程，有利于提高募集資金使用效率。該事項(xiàng)的實(shí)施不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案。
表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
該議案具體內(nèi)容詳見2024年4月23日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2024-026）。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議》；
2、《江蘇神通閥門股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年年度報(bào)告及其摘要的審核意見》；
3、《江蘇神通閥門股份有限公司監(jiān)事會對公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的審核意見》。