第六屆董事會第十五次會議決議公告

發(fā)布時間：

2024-06-13

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-036
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年6月7日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2024年6月12日在本公司集團總部1204多功能會議室以現(xiàn)場結合通訊投票表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應出席董事7名，實際出席7名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事長韓力先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司董事會編制了截至2024年3月31日的《前次募集資金使用情況報告》，并委托天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 “天職業(yè)字[2024]40446號”《前次募集資金使用情況鑒證報告》。具體內容詳見2024年6月13日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
表決結果：同意7票；反對：0票；棄權：0票。該議案獲得通過。
鑒于公司2024年第一次臨時股東大會已授權董事會及董事會授權代表全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜，上述議案無需另經公司股東大會審議。

三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議》；
特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年6月13日

關鍵詞：

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期收回的公告

2023年年度權益分派實施公告

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