關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

發(fā)布時間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-050
江蘇神通閥門股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2024年8月18日召開了第六屆董事會第十六次會議，會議審議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，董事會提議召開公司2024年第二次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)，現就會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會第十六次會議決議召開，由公司董事會召集舉行。
3、本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2024年9月10日（星期二）下午14:00。
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2024年9月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2024年9月5日。
7、出席對象：
（1）截止2024年9月5日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會。因故不能出席本次會議的股東，可書面授權委托代理人出席并行使表決權（該代理人不必是公司股東）。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書格式附件2）。
（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
（4）其他相關人員。
8、現場會議召開地點：江蘇省啟東市盛通路8號，公司總部1204多功能會議室
二、會議審議事項
1、關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案；
根據《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的議案將對持股5%以下（不含持股5%的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）的中小投資者表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。
上述議案已經第六屆董事會第十六次會議、第六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，內容詳見2024年8月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
1.00	關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案	√

四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應在2024年9月9日16：30前送達或傳真至公司董事會辦公室）。
2、登記時間：2024年9月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登記地點及聯系方式：
江蘇省啟東市盛通路8號，公司總部804董事會辦公室
聯系電話：0513-83335899、83333645；傳真：0513-83335998
聯系人：章其強、陳鳴迪
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議；
2、江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年8月20日

附件1：
參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362438
投票簡稱：神通投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2024年9月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：
授權委托書
江蘇神通閥門股份有限公司董事會：
茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月10日在江蘇省啟東市盛通路8號江蘇神通閥門股份有限公司總部1204多功能會議室召開的江蘇神通閥門股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票
1.00	關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案	√

（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效）
本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽章，并加蓋單位公章。