第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

發(fā)布時間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-047
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年8月8日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2024年8月18日在本公司總部1204多功能會議室以現(xiàn)場方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席3名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關于2024年半年度報告及其摘要的議案
監(jiān)事會認為：董事會編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。該議案獲得通過。
《2024年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關于《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
監(jiān)事會認為：報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整的履行相關信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。該議案獲得通過。
具體內容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。
3、關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。該議案獲得通過。并同意提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
監(jiān)事會認為：本次被擔保人為公司的全資子公司，公司能對其生產經營進行有效監(jiān)控與管理，能保證額度內款項不被濫用和及時償還。本次擔保事項履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長遠利益。
具體內容詳見2024年8月20日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2024-049）。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
2、監(jiān)事會關于2024年半年度報告及其摘要的審核意見。